Due diligence : Ketevibumluzzas Ltd, comment valider l’existence

La mention de Ketevibumluzzas Ltd apparaît au registre des sociétés de Guernesey, mais aucune trace d’activité commerciale n’est accessible publiquement. Une société peut exister aussi sans jamais opérer ni générer de documents financiers consultables. L’absence de preuve d’opération ne constitue pas une preuve d’inexistence.

Les exigences réglementaires varient selon les juridictions et permettent parfois à des entités de rester opaques, …

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